Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 10:37


ПАО "Электроприбор"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1026801225296
1.5. ИНН эмитента: 6829000109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42221-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.05.2019 10:17:28) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=2BQPy34q8Emrl3zW7drL0A-B-B.

Краткое описание внесенных изменений: Изменение содержания решения по 3 вопросу, принятого Советом директоров
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

                   1. Общие сведения                  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента       Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента             ПАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента             1026801225296
1.5. ИНН эмитента             6829000109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2019 г.


                   2. Содержание сообщения                  
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 7)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2018 финансового года.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 финансового года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2018 год.

Принятое решение:
……………………

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2018 год.

Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. О рекомендациях по определению количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:
…………………………

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определении размера оплаты его услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Принятое решение:
………………………

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах;
2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года;
3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;
7) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
……………………………

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
8. Об утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение
…………
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
9. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества

Принятое решение
…………
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
10. Об одобрении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Принятое решение:
…………………
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
11. Об одобрении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Принятое решение:
…………………
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
12. Об одобрении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Принятое решение:
…………………
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
13. Об одобрении заключения сделки (договора) о выдаче независимой (в том числе банковской) гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
…………………
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 24.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 27.05.2019 г. б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 30.06.2009,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 30.06.2009,
международный код ISIN RU000A0JQBG6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Вецин


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.