Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2020 18:21


КБ "МИА" (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации «Решения, принятые Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (АО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 марта 2020

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров – 7 (Семь) человек, количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (личное присутствие) по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) человек.
Согласно п. 9.14. Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Форма проведения: очное (совместное присутствие).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому – восемнадцатому вопросам Повестки дня:
«За» - Коновалов Д. В., Гусарова Е. Ю., Бычков Ю. Ф., Полторак Г.В.; Валяев Д.А.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу Повестки дня:
1. Утвердить Стратегический бизнес-план КБ «МИА» (АО) на 2020-2022 годы.
по второму вопросу Повестки дня:
2. Утвердить стратегические ключевые показатели эффективности КБ «МИА» (АО) на 2020 – 2022 годы, методику их расчета, их плановые значения, допустимые и сверхнормативные отклонения фактических значений стратегических КПЭ КБ «МИА» (АО) от плановых значений, значимость каждого стратегического КПЭ КБ «МИА» (АО).
по третьему вопросу Повестки дня:
3. Утвердить Оперативный план развития и бюджеты КБ «МИА» (АО) на 2020 год.
по четвертому вопросу Повестки дня:
4. Утвердить оперативные ключевые показатели эффективности КБ «МИА» (АО) на 2020 год, методику их расчета, их плановые значения, допустимые и сверхнормативные отклонения фактических значений оперативных КПЭ КБ «МИА» (АО) от плановых значений, значимость каждого оперативного КПЭ КБ «МИА» (АО).
по пятому вопросу Повестки дня:
5. Утвердить представленные результаты стресс-тестирования основных видов рисков в КБ «МИА» (АО) за III квартал 2019 года.
по шестому вопросу Повестки дня:
6. Утвердить Политику управления банковскими рисками в КБ «МИА» (АО) (редакция № 2).
Считать утратившей силу Политику управления банковскими рисками в Коммерческом Банке «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество), утвержденную решением Совета директоров КБ «МИА» (АО) от 10.10.2012 (Протокол № 7 от 11 октября 2012 г.).
по седьмому вопросу Повестки дня:
7. Утвердить Положение об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в КБ «МИА» (АО) (редакция № 2).
Совокупный уровень риска (риск-аппетит) оставить на прежнем уровне 92,02% на 2019-2020гг.
Считать утратившей силу Положение об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в Коммерческом Банке «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) (редакция № 1), утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.05.2015 (Протокол № 3 от 27.05.2015).
по восьмому вопросу Повестки дня:
8. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита КБ «МИА» (АО) на 2020 год.
по девятому вопросу Повестки дня:
9. Оценить состояние корпоративного управления в КБ «МИА» (АО) на 01 октября 2019 года «удовлетворительным».
по десятому вопросу Повестки дня:
10. Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита КБ «МИА» (АО) за период с июля 2019 по декабрь 2019 года.
Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете, о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков, данных Службой внутреннего аудита КБ «МИА» (АО), аудиторской организацией и надзорным органом.
по одиннадцатому вопросу Повестки дня:
11. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего контроля об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, соблюдения правил и процедур, предусмотренных внутренними документами КБ «МИА» (АО), устанавливающими систему оплаты труда.
по двенадцатому вопросу Повестки дня:
12. В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.2 статьи 9 устава КБ «МИА» (АО) принять к сведению новую редакцию бизнес-плана КБ «МИА» (АО) на 2020-2022 годы в рамках формирования материалов для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.
Вынести вопрос об утверждении новой редакции бизнес-плана КБ «МИА» (АО) на 2020-2022 годы в рамках формирования материалов для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рассмотрение Общего собрания акционеров КБ «МИА» (АО).
Рекомендовать Общему собранию акционеров КБ «МИА» (АО) утвердить новую редакцию бизнес-плана КБ «МИА» (АО) на 2020-2022 годы в рамках формирования материалов для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.
по тринадцатому вопросу Повестки дня:
13. Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов КБ «МИА» (АО) в новой редакции (редакция № 3).
Отменить действие Порядка предотвращения конфликта интересов КБ «МИА» (АО) (редакция № 2), утвержденного решением Совета директоров КБ «МИА» (АО) от 24.05.2018 г. (Протокол № 9 от 25.05.2018 г.).
по четырнадцатому вопросу Повестки дня:
14. Утвердить Лимитную политику КБ «МИА» (АО) в новой редакции (редакция № 2).
Отменить действие Лимитной политики Общества, утвержденной решением Совета директоров КБ «МИА» (АО) от 29.08.2012 г. (Протокол № 6 от 30.08.2012 г.).
по пятнадцатому вопросу Повестки дня:
15. Утвердить План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности КБ «МИА» (АО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (редакция № 4).
Отменить действие Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция № 3), утвержденного решением Совета директоров Общества от 25.03.2019 г. (Протокол № 3 от 26.03.2019 г.).
по шестнадцатому вопросу Повестки дня:
16. Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту 3 человека.
Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту следующих членов Совета директоров:
- Валяева Дмитрия Александровича;
- Сидорова Сергея Александровича;
- Гусарову Елену Юрьевну.
Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту Валяева Дмитрия Александровича.
по семнадцатому вопросу Повестки дня:
17. Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам 3 человека.
Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам следующих членов Совета директоров:
- Сидорова Сергея Александровича;
- Коновалова Дениса Викторовича;
- Полторака Григория Витальевича.
Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам Сидорова Сергея Александровича.
по восемнадцатому вопросу Повестки дня:
18. Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям 3 человека.
Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров:
- Коновалова Дениса Викторовича,
- Гусарову Елену Юрьевну,
- Полторака Григория Витальевича.
Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям Полторака Григория Витальевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2020 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2020 года, Протокол №2 от 25 марта 2020г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора КБ «МИА» (АО) Р.Г. Хасанов
(подпись)
3.2. Дата 25 марта 2020г.
м.п.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.