Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.02.2020 12:11


ОАО "Анжеромаш"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анжеромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1024200507803
1.5. ИНН эмитента: 4201000625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10055-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

гор. Анжеро-Судженск 14.02.2020г.
протокол составлен 14.02.2020г.

Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Лопухов А.М., Григорьев А.А., Подугольников Е.В.
Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Анжеромаш» за 4 квартал 2019 года.
Докл.: Альков С.С.

Председатель предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.

1. По первому вопросу Повестки дня выступили: С.С. Альков, который представил ежеквартальный отчет ОАО «Анжеромаш» за 4 квартал 2019 года, предложил утвердить его.

После обсуждения Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Анжеромаш» за 4 квартал 2019 года.

Было предложено проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

Председатель Совета директоров С.С. Альков

Секретарь Совета директоров М.В. Иванов

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 14.02.2020 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.