Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.02.2020 12:19


АО "Уралэлектромедь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралэлектромедь"
1.3. Место нахождения эмитента: 624091 РФ Свердловская область г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026600726657
1.5. ИНН эмитента: 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00177-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, которая в совокупности с ранее заключенными договорами является крупной, а именно: Дополнительного соглашения №2 от 10.02.2020 г. к Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №91277 от 12.09.2019 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29 октября 2019 г.
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, которая в совокупности с ранее заключенными договорами является крупной, а именно: Дополнительного соглашения №2 от 10.02.2020 г. к Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №91277 от 12.09.2019 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29 октября 2019 г. (далее по тексту – Соглашение), заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк) и АО «Уралэлектромедь» (далее по тексту – Клиент), вместе именуемые Стороны, на следующих условиях:

1. Пункт 1.2 Статьи 1 Соглашения «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.2. В рамках Соглашения Банк открывает Клиенту непокрытые, в том числе резервные, аккредитивы – аккредитивы, не обеспеченные на дату открытия денежными средствами Клиента и/или кредитными средствами Банка (далее по тексту – Аккредитивы) в долларах США, евро, китайских юанях и российских рублях, подчиненные Гражданскому кодексу Российской Федерации, Положению Банка России от 19.06.2012г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – внутрироссийские аккредитивы), Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты, г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия Аккредитива) (далее – международные аккредитивы), в том числе Аккредитивы с финансированием (с привлечением финансирования банков-контрагентов).».
2. Подпункт 4.1.3. пункта 4.1. Статьи 4 Соглашения «Платы и комиссионные платежи» изложить в следующей редакции:
«4.1.3. Комиссию за открытие, изменение (увеличение суммы, срока) Аккредитива в размере:
Для Аккредитивов, открываемых для международных расчетов:
-при сумме аккредитива в эквиваленте от 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США (включительно) и более - 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых, минимум 1 000 (Одна тысяча) долларов США за квартал или его часть;
-при сумме аккредитива в эквиваленте до 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США (не включительно) - 1,0 (Один) процент годовых, минимум 300,00 (Триста) долларов США за квартал или его часть.
Для Аккредитивов, открываемых для расчетов на территории Российской Федерации:
-при сумме аккредитива в эквиваленте от 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей (включительно) и более - 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых, минимум 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей за квартал или его часть;
-при сумме аккредитива в эквиваленте до 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей (не включительно) - 1,0 (Один) процент годовых, минимум 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за квартал или его часть.
Комиссия за открытие рассчитывается за Срок действия Аккредитива/срок продления действия Аккредитива/срок действия отсрочки платежа, предоставленной Бенефициаром/срок действия финансирования по Аккредитиву.
За Срок действия Аккредитива Комиссия за открытие начисляется от первоначальной суммы Аккредитива, в дату открытия Аккредитива.
При увеличении суммы Аккредитива Комиссия за открытие рассчитывается от суммы увеличения Аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы Аккредитива (но не ниже минимума). При продлении Срока действия Аккредитива Комиссия за открытие Аккредитива рассчитывается от Суммы обязательств по Аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления Срока действия Аккредитива (но не ниже минимума).
При увеличении суммы и/или продлении Срока действия Аккредитива Комиссия за открытие начисляется единовременно в дату увеличения суммы и/или продления Срока действия Аккредитива.
Уплачивается Клиентом единовременно не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты начисления (включительно).
За период отсрочки платежа по Аккредитиву, предоставленной Бенефициаром и/или финансирования по Аккредитиву Комиссия за открытие рассчитывается от Суммы обязательств Клиента по Аккредитиву за период с даты истечения Срока действия Аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки и/или финансирования (включительно). Начисляется ежеквартально 20 (Двадцатого) числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.
Уплачивается Клиентом не позднее 25 (Двадцать пятого) числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа.
Комиссия за открытие уплачивается в рублях по курсу Банка России, установленному для валюты соответствующего Аккредитива, на дату осуществления платежа путем списания денежных средств Банком с расчётного счёта Клиента, указанного в Заявлении, без распоряжения Клиента в соответствии с Соглашением о списании, указанным в п. 3.2.1 Соглашения.
Если валюта, в которой должно производиться списание данной комиссии, не совпадает с валютой ведения расчётного счёта Клиента в Банке, то списание производится с указанного расчётного счёта с использованием курса(ов) Банка России для соответствующих валют. При отсутствии средств на указанном расчётном счёте Клиента списание денежных средств в уплату комиссии осуществляется с расчетного(ных) счета(ов) Клиента в соответствии с Соглашением о списании, указанным в п. 3.2.1 Соглашения.».
3. Подпункт 4.1.4. пункта 4.1. Статьи 4 Соглашения «Платы и комиссионные платежи» изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Комиссию за прием, проверку, отправку документов по международному Аккредитиву, по которому Банк не является исполняющим Банком и является Банком-эмитентом:
- 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, минимум 300,00 (Триста) долларов США, максимум 2 000,00 (Две тысячи) долларов США.
Комиссию за прием, проверку, отправку документов по международному Аккредитиву, по которому Банк является исполняющим Банком и Банком-эмитентом:
- при сумме аккредитива в эквиваленте 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США и более - 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, минимум 300,00 (Триста) долларов США;
- при сумме аккредитива до эквивалента 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, минимум 300,00 (Триста) долларов США;
Комиссию за прием, проверку, отправку документов по внутрироссийскому Аккредитиву, по которому Банк является исполняющим Банком и Банком-эмитентом:
- при сумме аккредитива в эквиваленте 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей и более - 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, минимум 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, максимум 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- при сумме аккредитива до эквивалента 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, минимум 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.
Уплачивается Клиентом единовременно в дату осуществления операции (начисления комиссии).
Комиссия за прием, проверку и отправку документов по Аккредитиву уплачивается в рублях по курсу Банка России, установленному для валюты соответствующего платежа, установленному на дату осуществления платежа путем списания денежных средств Банком с расчётного счёта Клиента, указанного в Заявлении, без распоряжения Клиента в соответствии с Соглашением о списании, указанным в п. 3.2.1 Соглашения.
Если валюта, в которой должно производиться списание данной комиссии, не совпадает с валютой ведения расчётного счёта Клиента в Банке, то списание производится с указанного расчётного счёта с использованием курса(ов) Банка России для соответствующих валют. При отсутствии средств на указанном расчётном счёте Клиента списание денежных средств в уплату комиссии осуществляется с расчетного(ных) счета(ов) Клиента в соответствии с Соглашением о списании, указанным в п. 3.2.1 Соглашения.».
4. Таблицу в п. 4.1.6 пункта 4.1 Статьи 4 Соглашения «Платы и комиссионные платежи» изложить в следующей редакции:
Валюта платежа Размер платы, процентов годовых
Евро 5,6 (Пять целых шесть десятых)
Доллары США 7,9 (Семь целых девять десятых)
Китайский юань 10,2 (Десять целых две десятых)
Российский рубль 12,0 (Двенадцать)
5. Пункт 8.2. Статьи 8 Соглашения «Обеспечение» изложить в следующей редакции:
«8.2. Клиенту предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно) для заключения договора поручительства/дополнительного соглашения к договору поручительства в отношении обеспечения, указанного в п. 8.1.1 Соглашения, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 февраля 2020 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.