Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2020 19:16


АО "Райффайзенбанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Райффайзенбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739326449
1.5. ИНН эмитента: 7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3292
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 25.03.2020 г.

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.

2.3.1. Дата и время начала голосования: 25.03.2020 г. в 12:55
2.3.2. Дата и время окончания голосования: 27.03.2020 г. в 12:55

2.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) Рассмотрение Отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка по итогам 12 месяцев 2019 г.
2) Об ознакомлении с Отчетом Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2019 г.
3) Об ознакомлении с Отчетом Управления комплаенс-контроля за 4 квартал 2019 года.
4) Утверждение сценариев и результатов интегрированного (макроэкономического) стресс-тестирования на 2020-2022 гг.
5) Утверждение Кредитной политики для сегмента малого бизнеса АО «Райффайзенбанк» на 2020 финансовый год.
6) Рекомендации о выходе Банка из Вятской торгово-промышленной палаты (ВТПП).
7) Об ознакомлении c Отчетом Службы внутреннего контроля за 2019 г.
8) Утверждение бюджета АО «Райффайзенбанк» на 2020-2022 гг.
9) Об утверждении Положения о Комитете по работе с проблемной задолженностью Акционерного общества «Райффайзенбанк» в новой редакции.
10) Утверждение Отчетов о валидации рейтинговых моделей (для корпоративного сегмента).
11) Утверждение плана последовательного применения Подхода к расчету кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах АО «Райффайзенбанк».
12) Одобрение расторжения Акционерного соглашения с Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (Акционерное общество).



3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))
А.В. Кабанов


3.2. Дата 25.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.